Veliki skandal: FBI pokrenuo istragu protiv čelnika FS Argentine, pod sumnjom milionske malverzacije

Samo tri dana posle poraza reprezentacije Argentine od Španije (0:1) u finalu Svetskog prvenstva, Fudbalski savez Argentine (AFA) našao se u centru velike korupcionaške afere. Kako prenose španski AS i argentinski Infobae, američki Federalni istražni biro (FBI) pokrenuo je istragu protiv predsednika saveza Klaudija Tapije i još nekoliko visokih funkcionera zbog sumnje na prevaru, pranje novca i izvlačenje sredstava iz komercijalnih ugovora.

Prema navodima istrage, FBI je na aerodromu "Džon F. Kenedi" u Njujorku privremeno zadržao avion argentinske delegacije kako bi zaplenio mobilne telefone i elektronske uređaje čelnika saveza. Osim Tapije, pod istragom su i blagajnik AFA Pablo Tovigino, kao i biznismeni Dijego Lusero i Havijer Faroni.

Američko Ministarstvo pravde istražuje poslovanje kompanije "Tur Prod Enter", registrovane na Floridi, za koju se sumnja da je korišćena za izvlačenje novca iz sponzorskih i marketinških ugovora Fudbalskog saveza Argentine. Istražitelji veruju da je preko te firme prisvajano čak 30 odsto komercijalnih prihoda saveza.

 

 

Kako navodi Infobae, finansijska istraga traje još od Svetskog prvenstva, kada su agenti FBI-a analizirali međunarodne transakcije AFA. Prema dosadašnjim saznanjima, proveravaju se finansijske operacije vredne više od 300 miliona dolara.

Navodno su sredstva od sponzorskih ugovora i prijateljskih utakmica prebacivana preko računa u više američkih banaka, među kojima su Banka Amerike, Sitibank, Džej Pi Morgan, Sinovus banka i Pi-En-Si banka. Istražitelji tvrde da je samo preko jednog računa prošlo gotovo 14 miliona dolara iz ugovora zaključenih u Aziji, Evropi i zemljama Persijskog zaliva, pri čemu je novac na računima ostajao svega jedan do tri dana pre nego što bi bio prosleđen na druge destinacije.

Američki istražni organi sumnjaju i da AFA deo tih prihoda nije prikazala u zvaničnim finansijskim izveštajima. Istraga se nadovezuje na ranije slučajeve u kojima su zaplenjeni luksuzni automobili i nekretnine velike vrednosti povezani sa osobama iz najbližeg okruženja predsednika saveza.

Sa druge strane, Fudbalski savez Argentine odbacio je optužbe i demantovao tvrdnje da su Tapija i Tovigino dobili sudske pozive.

"Dokument na koji se pojedini mediji pozivaju nije sudski poziv predsedniku Klaudiju Tapiji niti blagajniku Pablu Toviginu. Reč je o zahtevu upućenom trećoj strani za dostavljanje dokumentacije i komunikacije koja se odnosi na više osoba, među kojima se pominju i čelnici našeg saveza. Protiv njih nisu određene nikakve mere, nisu pozvani pred sud niti im je zaplenjena imovina", saopštila je AFA.

Ipak, prema pisanju argentinskih i španskih medija, istraga američkih vlasti se nastavlja, a slučaj koji je već dobio naziv "AFA-Gejt" mogao bi da preraste u jednu od najvećih korupcionaških afera u istoriji argentinskog fudbala.